根據(jù)集團(tuán)黨委巡察工作的統(tǒng)一部署，2023年5月30日至2023年6月19日，集團(tuán)黨委第三輪第二批次第三巡察組對(duì)石化設(shè)計(jì)院黨委進(jìn)行了巡察。2023年8月4日，集團(tuán)黨委第三輪第二批次第三巡察組向石化設(shè)計(jì)院黨委反饋了巡察意見(jiàn)，指出了四個(gè)方面12項(xiàng)共42個(gè)問(wèn)題，移交信訪反映0人件。針對(duì)反饋的42個(gè)問(wèn)題，已完成整改39個(gè)，持續(xù)推進(jìn)3個(gè)，對(duì)2名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問(wèn)責(zé)，涉及科級(jí)干部2人，現(xiàn)將整改落實(shí)情況通報(bào)如下：

一、巡察整改基本情況

針對(duì)集團(tuán)黨委巡察反饋意見(jiàn)，石化設(shè)計(jì)院黨委高度重視，以高度的政治自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，切實(shí)履行巡察整改主體責(zé)任，堅(jiān)持“直面問(wèn)題、立行立改、狠抓落實(shí)、統(tǒng)籌推進(jìn)”的整改原則，以明確的責(zé)任落實(shí)整改，以過(guò)硬的措施抓好整改，切實(shí)把巡察成果落實(shí)到推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展上來(lái)，確保整改任務(wù)落地見(jiàn)效，堅(jiān)決做好巡察“后半篇文章”。

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定整改方案。為確保整改工作取得實(shí)效，石化設(shè)計(jì)院黨委成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并于2023年8月7日召開(kāi)了巡察整改任務(wù)分解專(zhuān)題部署會(huì)，于2023年8月17日召開(kāi)黨委會(huì)部署落實(shí)巡察反饋意見(jiàn)整改工作，明確每個(gè)問(wèn)題的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、配合部門(mén)，制定有效的整改落實(shí)措施、明確整改時(shí)限，切實(shí)做到目標(biāo)明確到位、任務(wù)分解到位、責(zé)任落實(shí)到位。

二是堅(jiān)持動(dòng)真碰硬，嚴(yán)抓整改落實(shí)。公司黨委書(shū)記認(rèn)真履行整改第一責(zé)任人責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員履行“一崗雙責(zé)”，各部室主要負(fù)責(zé)人、各黨支部書(shū)記身體力行、率先垂范，親自抓整改落實(shí)，逐條對(duì)照問(wèn)題清單、整改措施和時(shí)限，從制度上、思想上入手，深糾問(wèn)題根源，不回避不敷衍，動(dòng)真碰硬落實(shí)整改，實(shí)行銷(xiāo)號(hào)管理，并定期向公司黨委匯報(bào)整改落實(shí)情況，確保整改任務(wù)嚴(yán)格按節(jié)點(diǎn)完成。

三是堅(jiān)持標(biāo)本兼治，強(qiáng)化成果運(yùn)用。以落實(shí)此次巡察整改為契機(jī)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，聚焦存在問(wèn)題，補(bǔ)足短板弱項(xiàng)，并深入研究存在問(wèn)題原因，對(duì)普遍性、傾向性問(wèn)題，加強(qiáng)制度建設(shè)，形成常態(tài)化、長(zhǎng)效化機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)巡察成果運(yùn)用。圍繞全面從嚴(yán)治黨、“三重一大”、行政管理、人力資源等，制定或完善制度30項(xiàng)，切實(shí)將巡察整改同推進(jìn)公司改革發(fā)展、提升運(yùn)營(yíng)管理、提高黨建水平等結(jié)合起來(lái)，推動(dòng)石化設(shè)計(jì)院高質(zhì)量發(fā)展。

二、巡察整改取得的成效

（一）管黨治黨責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化，促黨建工作逐步規(guī)范

根據(jù)集團(tuán)黨委巡察反饋意見(jiàn)，石化設(shè)計(jì)院黨委對(duì)政治理論學(xué)習(xí)、意識(shí)形態(tài)工作、落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任、黨建工作責(zé)任制落實(shí)、黨建基礎(chǔ)工作等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了查擺與剖析，對(duì)新形勢(shì)下全面從嚴(yán)治黨的要求有了更深刻的理解與把握，黨委、紀(jì)委對(duì)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任有了更明確的認(rèn)識(shí)。通過(guò)落實(shí)巡察整改，層層壓緊壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，各有關(guān)部室及黨支部進(jìn)一步強(qiáng)化了主體責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)持學(xué)用結(jié)合，加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)宣貫，指導(dǎo)落實(shí)整改，提升了黨務(wù)干部業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)一步推動(dòng)黨建“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化”建設(shè)，黨建工作水平得到進(jìn)一步提升。

（二）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)一步明確，為轉(zhuǎn)型升級(jí)蓄勢(shì)賦能

一是明確發(fā)展定位，結(jié)合巡察整改，石化設(shè)計(jì)院深入開(kāi)展對(duì)標(biāo)世界一流價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)，對(duì)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行了重新審定與調(diào)整，進(jìn)一步明確了公司發(fā)展戰(zhàn)略定位與發(fā)展目標(biāo)，在構(gòu)建設(shè)計(jì)、工程、咨詢、監(jiān)理“四輪驅(qū)動(dòng)”運(yùn)營(yíng)模式基礎(chǔ)上，加大EPC業(yè)務(wù)拓展力度，拓寬設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，為石化設(shè)計(jì)院向工程公司轉(zhuǎn)型積累經(jīng)驗(yàn)。二是加快技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，本部不再聘用退休返聘人員，根據(jù)各專(zhuān)業(yè)需求，制定了人才招聘和人才培養(yǎng)規(guī)劃，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展打牢人才支撐基礎(chǔ)。三是增強(qiáng)自主創(chuàng)新意識(shí)，深化產(chǎn)學(xué)研協(xié)作，不斷加大研發(fā)投入，充分發(fā)揮公司在氟化工領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展福建省氟化工產(chǎn)業(yè)調(diào)研，逐步培育專(zhuān)有技術(shù)，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）內(nèi)控管理制度建設(shè)進(jìn)一步完善，為合規(guī)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航

一是完善“三重一大”決策制度，重新梳理明確了黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子會(huì)決策權(quán)責(zé)，并對(duì)規(guī)范決策過(guò)程程序進(jìn)行了重申與強(qiáng)調(diào)，確?？茖W(xué)決策、民主決策、依法決策。二是健全自營(yíng)業(yè)務(wù)管理機(jī)制，建立了業(yè)務(wù)承攬、定價(jià)、糾紛處理等制度。三是對(duì)物資采購(gòu)、選人用人、用工管理、應(yīng)收款項(xiàng)等重點(diǎn)領(lǐng)域的制度進(jìn)行了制定與修訂，并重新梳理修訂了《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。四是制定了《績(jī)效考核管理辦法》《評(píng)先評(píng)優(yōu)管理辦法（試行）》等，堅(jiān)持激勵(lì)與約束并重，有效激發(fā)干部職工擔(dān)當(dāng)作為，從制度上推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工執(zhí)行力、驅(qū)動(dòng)力和戰(zhàn)斗力，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、巡察反饋問(wèn)題的整改情況

（一）聚焦貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署及省委、集團(tuán)黨委工作要求方面

1.政治敏銳性不夠強(qiáng)。“第一議題”制度落實(shí)存在偏差，2022年有3次學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話重要指示批示精神沒(méi)有放在第一議題。

整改情況：

（1）強(qiáng)化制度意識(shí)，組織黨委領(lǐng)導(dǎo)班子于2023年9月1日、黨群工作部和各黨支部于9月13日學(xué)習(xí)公司黨委《“第一議題”學(xué)習(xí)制度》，對(duì)落實(shí)“第一議題”學(xué)習(xí)制度的總體要求、學(xué)習(xí)形式、學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)要求進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)，切實(shí)提高政治站位，增強(qiáng)政治敏銳性。

（2）完善學(xué)習(xí)機(jī)制，安排專(zhuān)人準(zhǔn)備每次理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的主題、內(nèi)容和研討專(zhuān)題。公司黨委書(shū)記作為黨委理論學(xué)習(xí)中心組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審定學(xué)習(xí)計(jì)劃，確定學(xué)習(xí)主題和研討專(zhuān)題，提出學(xué)習(xí)要求，主持集體學(xué)習(xí)研討，指導(dǎo)和檢查中心組成員的學(xué)習(xí)，確?！暗谝蛔h題”制度落實(shí)到位。

完成情況：已完成

2.對(duì)政治理論學(xué)習(xí)不夠重視。中心組學(xué)習(xí)制度落實(shí)存在偏差，2022年以來(lái)中心組學(xué)習(xí)無(wú)專(zhuān)題記錄本、研討記錄和調(diào)研報(bào)告等；學(xué)習(xí)宣貫黨的二十大精神不夠有力，2名班子成員未開(kāi)展宣講。

整改情況：

（1）規(guī)范學(xué)習(xí)研討記錄，2023年6月，在邊巡邊改過(guò)程中，已安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)中心組學(xué)習(xí)的專(zhuān)題會(huì)議記錄和研討記錄等過(guò)程材料，還完善了2022年以來(lái)的中心組學(xué)習(xí)記錄，定期督促檢查。

（2）強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)意識(shí)，2023年9月1日，組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組成員學(xué)習(xí)公司《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》，明確了中心組學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)方式、組織管理和有關(guān)要求，進(jìn)一步推進(jìn)中心組學(xué)習(xí)規(guī)范化。

（3）堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，提高學(xué)習(xí)效果，黨委理論學(xué)習(xí)中心組成員堅(jiān)持將理論學(xué)習(xí)與專(zhuān)題調(diào)研相結(jié)合，用理論指導(dǎo)實(shí)踐，通過(guò)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)研、職工座談交流等方式，多維了解公司現(xiàn)狀，形成調(diào)研報(bào)告共計(jì)3篇。

（4）上好專(zhuān)題黨課，2023年6月底，2名班子成員已在所掛鉤聯(lián)系黨支部作學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育及黨的二十大精神專(zhuān)題黨課，加強(qiáng)黨員教育，筑牢思想根基。

完成情況：已完成

3.貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要指示精神不夠到位，安全監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)，從未對(duì)廣西鵬越氟化氫EPC總承包項(xiàng)目進(jìn)行安全專(zhuān)項(xiàng)檢查。

整改情況：

（1）完善安全管理制度，在對(duì)公司現(xiàn)有的QEO體系中“施工安全管理規(guī)定”等安全管理制度進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上，2023年10月印發(fā)了《安全管理文件制度匯編》，并組織工程部、HSE部、項(xiàng)目經(jīng)理、以及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等參加了制度宣貫學(xué)習(xí)（共16人次），強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)。

（2）加強(qiáng)安全監(jiān)管，對(duì)聯(lián)合石化廠區(qū)職工食堂EPC項(xiàng)目等現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全監(jiān)督檢查3次，具體為：2023年9月14日，對(duì)氯堿污水處理EPC項(xiàng)目進(jìn)行安全監(jiān)督檢查；2023年9月21日，對(duì)聯(lián)合石化廠區(qū)職工食堂EPC項(xiàng)目進(jìn)行安全監(jiān)督檢查；2023年9月26日，對(duì)寧德時(shí)代NMP精餾系統(tǒng)EPC項(xiàng)目進(jìn)行安全監(jiān)督檢查。

完成情況：已完成

4.對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重要性認(rèn)識(shí)不足，部分重要制度缺失。未制訂意識(shí)形態(tài)工作檢查考核、新聞報(bào)道發(fā)布“三審三?！敝贫?/span>。

整改情況：

（1）完善意識(shí)形態(tài)工作有關(guān)制度，2023年10月經(jīng)黨委會(huì)審議通過(guò)后，已制定印發(fā)《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)情況考核評(píng)價(jià)辦法（暫行）》《意識(shí)形態(tài)陣地管理辦法（試行）》，制度中對(duì)科學(xué)考核評(píng)價(jià)基層黨組織意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的落實(shí)情況、新聞報(bào)道發(fā)布嚴(yán)格執(zhí)行“三審三校制”等建立規(guī)范的信息采集、審核、發(fā)布、管理機(jī)制作出了明確。

（2）提高思想認(rèn)識(shí)，2023年11月1日對(duì)已制定的意識(shí)形態(tài)工作相關(guān)制度組織了學(xué)習(xí)宣貫，增強(qiáng)了對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重要性的認(rèn)識(shí)，明確了具體的工作要求。

完成情況：已完成

5.意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不夠有力。2022年以來(lái)，未將輿情管理列入年度培訓(xùn)計(jì)劃并開(kāi)展培訓(xùn)。

整改情況：

（1）落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，將意識(shí)形態(tài)工作和輿情應(yīng)對(duì)處置工作培訓(xùn)納入2023年度、2024年度培訓(xùn)計(jì)劃。

（2）強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，2023年10月11日，舉辦“企業(yè)輿情管理與危機(jī)應(yīng)對(duì)”培訓(xùn)班，邀請(qǐng)授課老師圍繞如何提高公司輿情管理和危機(jī)處置能力，做好網(wǎng)絡(luò)預(yù)知、預(yù)警、預(yù)置工作進(jìn)行授課，提高輿情應(yīng)對(duì)意識(shí)，增強(qiáng)輿情處置能力。

完成情況：已完成

6.對(duì)宣傳陣地建設(shè)不夠重視，內(nèi)容更新不及時(shí)。微信公眾號(hào)7條不合時(shí)宜內(nèi)容未及時(shí)清理；對(duì)期刊監(jiān)管不夠到位，負(fù)責(zé)終審副主編系原單位退休人員。

整改情況：

（1）加強(qiáng)宣傳陣地建設(shè)，2023年6月，在邊巡邊改過(guò)程中，已對(duì)微信公眾號(hào)7條不合時(shí)宜內(nèi)容進(jìn)行清理；結(jié)合主題教育工作部署，組織對(duì)公司微信公眾號(hào)及門(mén)戶網(wǎng)站等宣傳陣地開(kāi)展自查，未發(fā)現(xiàn)存在其他問(wèn)題。

（2）加強(qiáng)期刊監(jiān)管，2023年9月1日經(jīng)黨委會(huì)審議通過(guò)后，調(diào)整《化學(xué)工程與裝備》期刊編輯人員，決定期刊暫不設(shè)副主編，期刊終審由在職人員擔(dān)任。自2024年1月1日起，委托福建能源報(bào)業(yè)有限公司辦刊。

完成情況：已完成

7.企業(yè)戰(zhàn)略引領(lǐng)作用不夠突出。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略未形成共識(shí)，目標(biāo)不明確，創(chuàng)建工程技術(shù)中心和向EPC工程總承包轉(zhuǎn)型緩慢，至今未完整開(kāi)展過(guò)EPC工程總承包項(xiàng)目。企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力不足，高質(zhì)量發(fā)展危機(jī)感、緊迫感不強(qiáng)，調(diào)查問(wèn)卷有58.3%認(rèn)為班子“思想保守求穩(wěn)怕亂”。

整改情況：

（1）明確企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略定位，以對(duì)標(biāo)一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造為契機(jī)，公司黨委會(huì)對(duì)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行了重新審定，從發(fā)展環(huán)境分析、發(fā)展戰(zhàn)略、主要任務(wù)及保障措施等方面進(jìn)行調(diào)整，并于2023年10月24日發(fā)文修訂，進(jìn)一步明確公司發(fā)展戰(zhàn)略定位為“立足石化，服務(wù)集團(tuán)，發(fā)力創(chuàng)新，不斷強(qiáng)化服務(wù)能力，構(gòu)建起咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、EPC四輪驅(qū)動(dòng)的運(yùn)營(yíng)模式，成為集團(tuán)公司專(zhuān)業(yè)突出、隊(duì)伍過(guò)硬、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的技術(shù)創(chuàng)新生力軍。不斷加強(qiáng)EPC業(yè)務(wù)，逐步建立從經(jīng)營(yíng)報(bào)價(jià)、項(xiàng)目管理、采購(gòu)和施工、運(yùn)營(yíng)維護(hù)全生命周期的服務(wù)體系，通過(guò)設(shè)計(jì)與施工的深度融合,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)院向工程公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”。

（2）積累EPC總承包工程管理經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)步推進(jìn)公司承接的聯(lián)合石化、海泉化學(xué)、寧德時(shí)代等EPC項(xiàng)目，委派設(shè)計(jì)、施工及安全管理方面的技術(shù)骨干等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員20余人參與項(xiàng)目實(shí)施；同時(shí)委派4名技術(shù)人員參與天辰醋酸乙烯的總承包項(xiàng)目，以實(shí)踐的方式參與管理和學(xué)習(xí)，逐步積累工程管理經(jīng)驗(yàn)，為未來(lái)石化設(shè)計(jì)院向工程公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。

下一階段目標(biāo)：加大EPC業(yè)務(wù)的拓展力度，逐步形成完善的EPC業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)價(jià)體系、項(xiàng)目管理體系、采購(gòu)和施工體系、運(yùn)營(yíng)維護(hù)體系。緊跟集團(tuán)步伐，發(fā)揮我司在氟化工方面等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取相關(guān)業(yè)務(wù)，提升公司發(fā)展空間。

完成情況：持續(xù)推進(jìn)

8.自主創(chuàng)新意識(shí)和能力較弱，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不足。科技研發(fā)能力不強(qiáng)，沒(méi)有自主發(fā)明專(zhuān)利，科技成果轉(zhuǎn)化效率低，缺乏核心專(zhuān)有技術(shù)和工藝包。

整改情況：

（1）加大研發(fā)投入，不斷促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，2023年，公司研發(fā)費(fèi)用投入占經(jīng)營(yíng)收入總額的4.62%；高新技術(shù)服務(wù)收入占經(jīng)營(yíng)收入總額的78%；2023年獲得軟件著作權(quán)1件，實(shí)用新型專(zhuān)利12件。

（2）厚植技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。利用氟化工項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢(shì)，承接資源綜合利用生產(chǎn)無(wú)水氟化氫及二氧化硅項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目。利用氯酸鹽項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢(shì)，承接高氯酸鈉、高氯酸鉀、高氯酸銨項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目。發(fā)揮我司在氟化工領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，承接福建省工業(yè)和信息化廳委托的《福建省氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究及政策建議》課題，已開(kāi)展福建省各工業(yè)園區(qū)氟化工產(chǎn)業(yè)調(diào)研。

下一階段目標(biāo)：不斷加大研發(fā)投入，與中科院物構(gòu)所聯(lián)合開(kāi)展碳酸二甲酯非均相酯交換反應(yīng)生產(chǎn)碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯的新型成套工藝技術(shù)的開(kāi)發(fā)協(xié)議簽訂并開(kāi)展工作。繼續(xù)優(yōu)化半水濕法磷酸副產(chǎn)氟硅資源生產(chǎn)氟化氫工藝技術(shù)，并在新承接的項(xiàng)目中推廣技術(shù)應(yīng)用。加大與科技公司在磷酸副產(chǎn)氟硅資源綜合利用技術(shù)研發(fā)上的合作，繼續(xù)研發(fā)出副產(chǎn)二氧化硅工藝技術(shù)與應(yīng)用。發(fā)揮我司在高氯酸鈉、高氯酸鉀、高氯酸銨項(xiàng)目的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，總結(jié)出氯酸鹽項(xiàng)目工程服務(wù)的核心專(zhuān)有技術(shù)。

完成情況：持續(xù)推進(jìn)

9.技術(shù)人才培養(yǎng)儲(chǔ)備和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃不足，制約企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。缺少?gòu)?fù)合型項(xiàng)目管理人才和專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)頭人；人才培養(yǎng)和引進(jìn)滯后，長(zhǎng)期使用退休人員，現(xiàn)仍通過(guò)勞務(wù)公司聘用14名原單位退休人員。

整改情況：

（1）加強(qiáng)人才招聘，結(jié)合公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)各專(zhuān)業(yè)部室人才需求，2023年8月14日向集團(tuán)公司人力資源部提交2024年公司人才招聘需求請(qǐng)示，為人才儲(chǔ)備打基礎(chǔ)。

（2）制定人才五年發(fā)展規(guī)劃，2023年9月技術(shù)部配合各專(zhuān)業(yè)部室制定人才培訓(xùn)計(jì)劃，各專(zhuān)業(yè)部室根據(jù)現(xiàn)有人員特點(diǎn)提交人才培養(yǎng)方向，公司從培養(yǎng)復(fù)合型人才和專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)頭人著手完成人才五年發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)將通過(guò)“走出去、引進(jìn)來(lái)”等方式，利用與高?！爱a(chǎn)學(xué)研”合作平臺(tái)，做到“培養(yǎng)”和“引進(jìn)”雙管齊下。

（3）重視青年人才培養(yǎng)，2023年9月25日經(jīng)公司黨委會(huì)審議，決定本部不再聘用退休返聘人員，10月23日人力資源部存檔解聘材料。今后，公司將把“青年技術(shù)人才培養(yǎng)”作為一項(xiàng)戰(zhàn)略工程實(shí)施，讓更多的年輕人通過(guò)項(xiàng)目實(shí)操鍛煉提升專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力，培養(yǎng)成才。

完成情況：已完成

（二）聚焦群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)方面

10.履職待遇制度不夠健全。未制定《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理實(shí)施細(xì)則》。

整改情況：嚴(yán)格規(guī)范企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出，2023年9月14日制定印發(fā)石化設(shè)計(jì)院《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理辦法》，今后將遵照?qǐng)?zhí)行。

完成情況：已完成

11.辦公用品與紀(jì)念品采購(gòu)管理不規(guī)范。2021-2023年辦公用品、辦公耗材定點(diǎn)采購(gòu)?fù)瑫r(shí)與第一、第二、第三中標(biāo)候選人簽訂框架協(xié)議；未制定紀(jì)念品管理辦法，2021年以來(lái)共采購(gòu)禮品茶20批次，均未進(jìn)行詢比價(jià)。

整改情況：

（1）制定辦公用品、辦公耗材采購(gòu)管理工作要求，并于2023年9月15日組織辦公室人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，明確辦公用品、辦公耗材采購(gòu)由各部室發(fā)起實(shí)際采購(gòu)需求，原則上由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)；要求框架協(xié)議中的物品，按照中標(biāo)候選人中的最低價(jià)進(jìn)行采購(gòu)，框架協(xié)議外的物品，通過(guò)詢價(jià)的方式擇優(yōu)采購(gòu)，規(guī)范采購(gòu)行為。

（2）規(guī)范紀(jì)念品采購(gòu)管理，2023年9月14日制定印發(fā)《紀(jì)念品采購(gòu)及領(lǐng)用管理辦法》并組織相關(guān)人員進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)，10月通過(guò)邀請(qǐng)比選方式完成禮品茶采購(gòu)工作。

（3）舉一反三開(kāi)展自查，結(jié)合石化設(shè)計(jì)院黨委關(guān)于開(kāi)展2022年7月至2023年7月落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查的通知，辦公室同紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)辦公用品、耗材、禮品茶采購(gòu)情況開(kāi)展監(jiān)督檢查1次，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題落實(shí)整改。

完成情況：已完成

12.車(chē)輛維修服務(wù)管理不規(guī)范。2021-2023年同時(shí)選擇第一、第二中標(biāo)候選人作為定點(diǎn)維修單位，車(chē)輛日常維修保養(yǎng)則集中在單價(jià)相對(duì)較高第二中標(biāo)人。

整改情況：完善車(chē)輛維修服務(wù)管理，2023年9月13日修訂印發(fā)《公務(wù)車(chē)和駕駛員管理規(guī)定》，并在9月18日駕駛班安全會(huì)議中進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫，要求在今后的車(chē)輛維修服務(wù)中，申請(qǐng)單上需注明維修地點(diǎn)或單位，根據(jù)2023年-2026年車(chē)輛維修及保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目比選，原則上均選擇第一中標(biāo)人作為定點(diǎn)維修單位。

完成情況：已完成

13.分公司差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)不夠規(guī)范。北京、廣州分公司差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)憑證中只有財(cái)務(wù)票據(jù)，無(wú)相關(guān)具體業(yè)務(wù)事項(xiàng)審批材料。

整改情況：

（1）規(guī)范分公司差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)接待管理，北京、廣州分公司分別制定、修訂了差旅費(fèi)管理、商務(wù)接待管理和公務(wù)接待管理相關(guān)制度；2023年10月以來(lái)，廣州分公司差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)接待費(fèi)的辦理流程已按新制度執(zhí)行，北京分公司新制度制定以來(lái)還未發(fā)生差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)接待費(fèi)，如有發(fā)生，也將嚴(yán)格參照新制度執(zhí)行。

（2）強(qiáng)化監(jiān)督檢查，2023年9月對(duì)貴州分公司和廣州分公司各開(kāi)展費(fèi)用及相關(guān)制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查1次，貴州分公司發(fā)現(xiàn)問(wèn)題12個(gè)，廣州分公司發(fā)現(xiàn)問(wèn)題9個(gè)，并已完成整改。

完成情況：已完成

14.主體責(zé)任未壓實(shí)。2020年以來(lái)未對(duì)黨支部開(kāi)展落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查考核；對(duì)“1+X”督查重視不夠，2022年僅由部門(mén)開(kāi)展自查自糾，未開(kāi)展監(jiān)督檢查。

整改情況：

（1）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。2023年8月召開(kāi)2023年下半年落實(shí)全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議，謀劃部署了2023年下半年公司落實(shí)全面從嚴(yán)治黨工作，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任清單》《建立公司黨委與紀(jì)委會(huì)商機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》的主要內(nèi)容。2023年9月11日修訂印發(fā)了《全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況和黨建工作考核評(píng)價(jià)辦法（暫行）》，并于9月13日組織各黨支部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室人員進(jìn)行了宣貫，強(qiáng)化管黨治黨責(zé)任意識(shí)，明確具體工作要求。

（2）開(kāi)展落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查考核。2023年9月19日至25日，黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源部、辦公室抽調(diào)人員組成檢查組，采取聽(tīng)取匯報(bào)、自查自評(píng)、查閱資料等方式，對(duì)所屬各黨支部開(kāi)展了2022年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和黨建工作落實(shí)情況專(zhuān)項(xiàng)檢查；2023年9月25日，公司黨委會(huì)審議通過(guò)了2022年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和黨建工作落實(shí)情況檢查情況的通報(bào)和考核評(píng)價(jià)結(jié)果；各黨支部相應(yīng)提交了整改情況表。

（3）強(qiáng)化“l(fā)+X”專(zhuān)項(xiàng)督查。2023年8月1日通過(guò)OA向辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室學(xué)習(xí)宣貫了石化設(shè)計(jì)院黨委印發(fā)的《建立“l(fā)+X”專(zhuān)項(xiàng)督查持續(xù)深化落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神長(zhǎng)效機(jī)制的工作方案的通知》；2023年8月發(fā)出《關(guān)于開(kāi)展2022年下半年落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查的通知》《關(guān)于開(kāi)展2023年上半年落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查的通知》，由黨群工作部、辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室等組成督查小組，黨群工作部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，于2023年9月完成2022年下半年以及2023年上半年落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè)，均已督促相關(guān)部室完成整改。

完成情況：已完成

15.紀(jì)檢監(jiān)察制度體系不完善。未建立《加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的措施》《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控PDCA循環(huán)管理操作規(guī)范》等制度。

整改情況：

（1）完善紀(jì)檢監(jiān)察制度體系。2023年9月9日制定印發(fā)《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控PDCA循環(huán)管理操作規(guī)范》，9月14日組織各黨支部書(shū)記、中層管理人員和子公司負(fù)責(zé)人參加制度學(xué)習(xí)宣貫，學(xué)習(xí)人次共計(jì)14人次；2023年9月12日制定印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的措施(試行）》，9月13日組織各黨支部委員、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源部和辦公室負(fù)責(zé)人參加制度學(xué)習(xí)宣貫。

（2）落實(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控PDCA循環(huán)管理，2023年7月至9月開(kāi)展2023年上半年廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控自查及測(cè)評(píng)工作，切實(shí)摸清問(wèn)題、查找不足，推動(dòng)進(jìn)一步梳理廉潔風(fēng)險(xiǎn)、完善防控措施、提升廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作能力。

完成情況：已完成

16.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作較為薄弱。未納入公司考核體系；防控手冊(cè)未制定防控項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程圖、關(guān)鍵崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表；重要崗位項(xiàng)目經(jīng)理未納入廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控范圍。

整改情況：

（1）強(qiáng)化廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，完善考核機(jī)制，2023年9月11日修訂印發(fā)《全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況和黨建工作考核評(píng)價(jià)辦法（暫行）》，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作落實(shí)情況納入公司落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任考核體系。

（2）全面梳理公司業(yè)務(wù)流程及廉潔風(fēng)險(xiǎn)，于2023年10月30日修訂印發(fā)了《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》，建立了防控項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程圖、關(guān)鍵崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表，并將項(xiàng)目經(jīng)理等崗位納入廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控范圍，進(jìn)一步完善了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)。

完成情況：已完成

17.工作標(biāo)準(zhǔn)不夠嚴(yán)，工作不細(xì)致不認(rèn)真。黨內(nèi)發(fā)文行文格式不夠規(guī)范，黨內(nèi)文件長(zhǎng)期使用行政文件版頭。

整改情況：對(duì)照發(fā)文行文格式要求，對(duì)公司發(fā)文進(jìn)行自查，2023年8月15日將OA系統(tǒng)公司黨委發(fā)文、紀(jì)委發(fā)文、工會(huì)發(fā)文版頭更改為正確格式，進(jìn)一步規(guī)范發(fā)文工作。

完成情況：已完成

18.督辦工作不夠有力，存在馬虎應(yīng)付問(wèn)題。未建立督辦工作實(shí)施辦法；績(jī)效考核流于形式，未真正執(zhí)行。

整改情況：

（1）建立督辦工作機(jī)制，2023年9月14日制定印發(fā)《督辦工作實(shí)施辦法（暫行）》，并組織相關(guān)人員進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)。

（2）健全績(jī)效考核機(jī)制，2023年10月31日制定印發(fā)《績(jī)效考核管理辦法》，并成立了公司績(jī)效考核委員會(huì)，明確由企管部會(huì)同有關(guān)部門(mén)就考核對(duì)象的考核要素及其內(nèi)容進(jìn)行確定，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究批準(zhǔn)后下達(dá)各部室執(zhí)行。最終以考核指標(biāo)實(shí)際完成情況與目標(biāo)值的偏差，衡量考核對(duì)象的績(jī)效考核結(jié)果，以年終績(jī)效薪酬為基數(shù)進(jìn)行測(cè)算，并據(jù)此確定對(duì)考核對(duì)象的獎(jiǎng)懲。

完成情況：已完成

19.制度體系不夠完善。未制定工程項(xiàng)目建設(shè)管理、招標(biāo)管理等制度；未制定“三定”方案和勞務(wù)派遣等非在冊(cè)用工管理規(guī)定。

整改情況：

（1）制定工程項(xiàng)目建設(shè)管理有關(guān)制度，2023年10月27日印發(fā)《工程項(xiàng)目建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》及《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，并組織相關(guān)部室人員進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)。

（2）結(jié)合公司實(shí)際及人才發(fā)展規(guī)劃，制定全級(jí)“三定”方案，于2023年9月25日經(jīng)過(guò)公司黨委會(huì)審議通過(guò)；“三定”方案請(qǐng)示件于2023年10月7日經(jīng)OA公文流程上報(bào)集團(tuán)。

（3）加強(qiáng)和規(guī)范公司其他用工管理方式，2023年9月13日制定印發(fā)《其他用工管理辦法（暫行）》，對(duì)勞務(wù)派遣等用工管理方式進(jìn)行了明確，做到有章可循，有據(jù)可依。

完成情況：已完成

20.制度執(zhí)行不夠嚴(yán)，工作落實(shí)不及時(shí)。未對(duì)二化建、實(shí)華監(jiān)理原總經(jīng)理等權(quán)屬子公司負(fù)責(zé)人開(kāi)展離任審計(jì)。

整改情況：落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)子公司負(fù)責(zé)人的管理監(jiān)督，經(jīng)2023年9月1日黨委會(huì)審議，成立審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組，配合開(kāi)展權(quán)屬子公司（含研究所）離任審計(jì)工作。委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)二化建、監(jiān)理公司原總經(jīng)理等權(quán)屬子公司負(fù)責(zé)人開(kāi)展離任審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。

完成情況：已完成

21.自營(yíng)業(yè)務(wù)管理機(jī)制不夠健全。業(yè)務(wù)承攬、定價(jià)、服務(wù)保障以及糾紛處理等環(huán)節(jié)未建立規(guī)范化流程機(jī)制。

整改情況：

（1）完善業(yè)務(wù)承攬和定價(jià)流程機(jī)制，收集整理設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)業(yè)務(wù)收費(fèi)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，于2023年10月16日制定印發(fā)《福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司業(yè)務(wù)承攬、投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理辦法》，制定、完善了相應(yīng)報(bào)價(jià)商議、審核、審批流程，維護(hù)公司利益，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

（2）加強(qiáng)服務(wù)保障工作，2023年10月16日制定印發(fā)《福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司服務(wù)保障管理辦法》，對(duì)開(kāi)展回訪、顧客滿意度調(diào)查等工作的內(nèi)容、職責(zé)和流程進(jìn)行了明確；并已現(xiàn)場(chǎng)回訪2家客戶、電話回訪5家客戶。

（3）規(guī)范糾紛處理機(jī)制，2023年10月9日制定印發(fā)《福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司經(jīng)營(yíng)合同法律糾紛管理辦法》，對(duì)經(jīng)營(yíng)合同法律糾紛處理工作的流程和要求作出了明確，切實(shí)增強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范。

完成情況：已完成

22.落實(shí)回避制度不到位。

整改情況：2023年9月13日修訂《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）》，9月14日組織各部室負(fù)責(zé)人、9月25日組織黨委領(lǐng)導(dǎo)班子參加制度學(xué)習(xí)宣貫，要求嚴(yán)格落實(shí)回避制度，確保決策公平公正。

完成情況：已完成

23.分公司收益與風(fēng)險(xiǎn)不匹配。北京、貴州分公司長(zhǎng)期虧損，資產(chǎn)負(fù)債率居高不下，北京分公司2021年至今沒(méi)有上繳承包金。

整改情況：

（1）北京分公司第一輪承包時(shí)間為2019年4月11日至2022年4月10日止，根據(jù)經(jīng)營(yíng)承包合同，僅根據(jù)其實(shí)際設(shè)計(jì)項(xiàng)目到款情況進(jìn)行結(jié)算并扣除承包管理費(fèi)；2021年-2022年5月北京分公司無(wú)設(shè)計(jì)項(xiàng)目收入，故沒(méi)有上繳承包金。2022年5月17日，北京分公司與我司簽訂第二輪承包經(jīng)營(yíng)合同，根據(jù)合同約定及經(jīng)營(yíng)情況，北京分公司需向我司繳納的2022年5月至2023年5月期間的利潤(rùn)考核金額從總承包管理費(fèi)中予以抵扣。

(2)貴州分公司和北京分公司以前年度處于虧損狀態(tài)，已于2022年度扭虧為盈。2023年10月份，與上年同期相比，貴州分公司資產(chǎn)負(fù)債率下降了24.04%，北京分公司資產(chǎn)負(fù)債率下降了33.97%。

下一階段目標(biāo)：貴州公司和北京分公司努力提高項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，加大力度爭(zhēng)取項(xiàng)目，使利潤(rùn)均保持正數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債率逐步降低，減少風(fēng)險(xiǎn)。

完成情況：持續(xù)推進(jìn)

24.招標(biāo)采購(gòu)管理不規(guī)范。投標(biāo)人資質(zhì)未審核，辦公樓窗簾采購(gòu)項(xiàng)目第三中標(biāo)單位聯(lián)系人系第一中標(biāo)人股東、監(jiān)事。招標(biāo)流程不規(guī)范，石化樓修繕改造項(xiàng)目部分材料采購(gòu)未采用公開(kāi)招標(biāo)，涉嫌拆分發(fā)包，規(guī)避招標(biāo)，采購(gòu)未簽訂正式合同，比價(jià)結(jié)果未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

整改情況：

（1）開(kāi)展招標(biāo)采購(gòu)自查，2023年9月對(duì)辦公室2022年以來(lái)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目以及石化樓修繕改造項(xiàng)目開(kāi)展自查1次，經(jīng)查，石化樓修繕改造項(xiàng)目材料采購(gòu)未采用公開(kāi)招標(biāo)的均從合格供應(yīng)商庫(kù)經(jīng)三家比選后采購(gòu)，針對(duì)反饋的采購(gòu)管理不規(guī)范問(wèn)題，今后將嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)工作，認(rèn)真審核參選文件及參選人資質(zhì)等，嚴(yán)謹(jǐn)把關(guān)，保證招標(biāo)及采購(gòu)工作的公開(kāi)公正、透明規(guī)范。

（2）完善招標(biāo)采購(gòu)管理制度，2023年9月14日組織相關(guān)人員對(duì)集團(tuán)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大宗物資采購(gòu)管理辦法（試行）》《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理暫行辦法》及石化設(shè)計(jì)院《經(jīng)營(yíng)性物資及服務(wù)采購(gòu)管理制度》進(jìn)行學(xué)習(xí)；結(jié)合實(shí)際，于2023年10月制定印發(fā)了公司《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，并重新修訂了《物資及服務(wù)采購(gòu)管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)管理工作。

完成情況：已完成

25.應(yīng)收款項(xiàng)管理不善。未開(kāi)展客商信用管理，催收工作不夠有力。

整改情況：

（1）增強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)管理及客商信用管理意識(shí)，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織各業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人認(rèn)真學(xué)習(xí)《客商信用與應(yīng)收款項(xiàng)管理暫行辦法》等相關(guān)文件，對(duì)相關(guān)工作要求進(jìn)行了明確。

（2）加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，各業(yè)務(wù)板塊指定專(zhuān)人會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)按業(yè)務(wù)板塊整理，核實(shí)應(yīng)收賬款清單，對(duì)應(yīng)收賬款按逾期12月、6月、3月進(jìn)行分類(lèi)；明確催款負(fù)責(zé)人，對(duì)應(yīng)收賬款集中進(jìn)行一輪催討，記錄催討結(jié)果，編制《應(yīng)收賬款逾期跟蹤確認(rèn)表》。

（3）推動(dòng)應(yīng)收賬款管理精細(xì)化管理，將應(yīng)收賬款管理納入生產(chǎn)協(xié)同系統(tǒng)管理軟件開(kāi)發(fā)需求，目前該軟件正在初步試運(yùn)行，應(yīng)收賬款管理功能預(yù)計(jì)在2024年上半年能夠試運(yùn)行完畢。

（4）加強(qiáng)客商信用管理，經(jīng)2023年9月1日黨委會(huì)審議研究，成立客商信用評(píng)審機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組；制定印發(fā)《客戶信用管理辦法》，對(duì)客商信用分類(lèi)等級(jí)和對(duì)應(yīng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確，并根據(jù)制度對(duì)部分客商進(jìn)行了評(píng)定，后期將陸續(xù)對(duì)原有客商進(jìn)行評(píng)定，進(jìn)一步完善客商信用管理工作。

完成情況：已完成

26.財(cái)務(wù)管理不嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)操作違規(guī)。財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜存放一張蓋好設(shè)計(jì)院銀行印鑒空白現(xiàn)金支票，且兩枚印鑒未分開(kāi)保管。

整改情況：

（1）加強(qiáng)支票管理，2023年6月6日對(duì)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜存放的一張蓋好設(shè)計(jì)院銀行印鑒空白現(xiàn)金支票進(jìn)行作廢處理。

（2）加強(qiáng)印章管理，2023年6月20日起，銀行預(yù)留的兩枚印鑒已交由辦公室不同人員進(jìn)行保管，切實(shí)防范資金管控風(fēng)險(xiǎn)。

（3）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，2023年9月5日組織財(cái)務(wù)人員集中學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。2023年9月8日對(duì)財(cái)務(wù)科的票據(jù)進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

完成情況：已完成

（三）聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)問(wèn)題方面

27.黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理不全面。二化建、實(shí)華監(jiān)理未將黨建工作要求寫(xiě)入公司章程。

整改情況：

（1）加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，2023年9月15日組織權(quán)屬子公司二化建、實(shí)華監(jiān)理相關(guān)人員學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《關(guān)于在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)施意見(jiàn)》，對(duì)黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理的工作要求進(jìn)行了明確。

（2）完善公司章程，權(quán)屬子公司二化建、實(shí)華監(jiān)理的公司章程已補(bǔ)充黨建工作相關(guān)內(nèi)容，2023年9月1日?qǐng)?bào)石化設(shè)計(jì)院黨委會(huì)審議通過(guò)后，已報(bào)市場(chǎng)監(jiān)督部門(mén)備案。

完成情況：已完成

28.黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子會(huì)決策權(quán)責(zé)邊界不清晰。部分列為經(jīng)營(yíng)班子會(huì)研究事項(xiàng)，實(shí)際由黨委會(huì)研究決定。

整改情況：重新梳理并厘清黨委會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子會(huì)決策權(quán)責(zé)，2023年9月13日對(duì)《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）》中的《黨委會(huì)研究“三重一大”事項(xiàng)內(nèi)容清單》和《經(jīng)營(yíng)班子會(huì)研究“三重一大”事項(xiàng)內(nèi)容清單》進(jìn)行了修訂發(fā)布，9月14日組織相關(guān)人員進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)。

完成情況：已完成

29.“三重一大”決策過(guò)程不規(guī)范，科學(xué)決策、民主決策、依法決策落實(shí)不力。2022年3月前所有上會(huì)議題均無(wú)審批、無(wú)決策參考資料、無(wú)存檔材料，2022年4月以來(lái)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議無(wú)記錄；黨委“三重一大”事項(xiàng)未詳細(xì)記錄討論和表決過(guò)程，集體決策時(shí)未聽(tīng)取議題承辦部門(mén)意見(jiàn)。

整改情況：

（1）規(guī)范決策流程，修訂并宣貫《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）》，每次上會(huì)議題均執(zhí)行會(huì)前審批，并形成完整的建議方案及決策參考資料，會(huì)上嚴(yán)格落實(shí)民主集中制，會(huì)后及時(shí)存檔相關(guān)材料，確?？茖W(xué)決策、民主決策、依法決策。

（2）規(guī)范會(huì)議記錄，安排辦公室專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議記錄工作，安排黨群工作部專(zhuān)人負(fù)責(zé)黨委會(huì)議記錄工作，如實(shí)詳細(xì)記錄“三重一大”事項(xiàng)討論和表決的過(guò)程，以及聽(tīng)取議題承辦部門(mén)意見(jiàn)過(guò)程，并按規(guī)定做好存檔工作。

完成情況：已完成

30.對(duì)群團(tuán)工作不夠重視，2022年以來(lái)黨委未聽(tīng)取群團(tuán)組織工作匯報(bào)；2022年度企業(yè)工作報(bào)告未經(jīng)黨委會(huì)審議。

整改情況：

（1）加強(qiáng)對(duì)群團(tuán)工作的重視，2023年9月8日向公司黨委會(huì)匯報(bào)2023年上半年工會(huì)工作情況，2023年9月25日向公司黨委匯報(bào)團(tuán)委2023年上半年工作情況。

（2）落實(shí)“三重一大”制度要求，立行立改，2023年上半年企業(yè)工作報(bào)告于2023年6月25日經(jīng)過(guò)黨委會(huì)審議通過(guò)。

完成情況：已完成

31.黨支部換屆選舉程序不夠規(guī)范。2022年第四黨支部換屆委員預(yù)備人選未經(jīng)支委會(huì)醞釀?dòng)懻摗?/span>

整改情況：

（1）加強(qiáng)黨組織工作制度學(xué)習(xí)，2023年8月、9月召開(kāi)兩場(chǎng)黨支部工作交流會(huì)，9月13日組織學(xué)習(xí)宣貫《中國(guó)共產(chǎn)黨黨支部工作條例（試行）》，明確了黨支部換屆選舉的規(guī)范化程序。

（2）完善內(nèi)頁(yè)資料，第四黨支部完善了2022年換屆委員預(yù)備人選支委會(huì)醞釀?dòng)懻撨^(guò)程記錄。今后將嚴(yán)格按照規(guī)定程序落實(shí)黨支部換屆選舉工作，并做好相關(guān)記錄。

完成情況：已完成

32.組織生活不夠嚴(yán)肅，流程不夠規(guī)范。第一黨支部2021年度、第四黨支部2022年度組織生活會(huì)未見(jiàn)相互批評(píng)、上年度整改落實(shí)情況通報(bào)、班子查擺問(wèn)題記錄。

整改情況：

（1）加強(qiáng)黨組織工作制度學(xué)習(xí)，2023年8月、9月召開(kāi)兩場(chǎng)黨支部工作交流會(huì)，9月13日組織學(xué)習(xí)宣貫《中國(guó)共產(chǎn)黨黨支部工作條例（試行）》，對(duì)組織生活會(huì)的流程和記錄要求進(jìn)行了明確與強(qiáng)調(diào)。

（2）嚴(yán)肅落實(shí)組織生活會(huì)流程，2023年8月，各黨支部已按照要求，規(guī)范開(kāi)展了“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想”專(zhuān)題組織生活會(huì)，并做好了相互批評(píng)、上年度整改落實(shí)情況通報(bào)、班子查擺問(wèn)題記錄。

完成情況：已完成

33.“三會(huì)一課”落實(shí)不夠到位。第一、第四黨支部2022年1月以來(lái)支委會(huì)議題內(nèi)容僅有理論學(xué)習(xí)。

整改情況：

（1）加強(qiáng)黨組織工作制度學(xué)習(xí)，2023年8月、9月召開(kāi)兩場(chǎng)黨支部工作交流會(huì)，9月13日組織學(xué)習(xí)宣貫《中國(guó)共產(chǎn)黨黨支部工作條例（試行）》，對(duì)“三會(huì)一課”工作要求進(jìn)行了明確與強(qiáng)調(diào)。

（2）認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度，各黨支部按照要求，自查2022年1月以來(lái)支委會(huì)議題內(nèi)容，包括組織理論學(xué)習(xí)、審議主題黨日活動(dòng)內(nèi)容等，完善了相關(guān)記錄。

完成情況：已完成

34.主題黨日活動(dòng)存在不足。2019年至今，第一、第二、第四黨支部開(kāi)展主題黨日活動(dòng)未經(jīng)黨支部研究。

整改情況：

（1）加強(qiáng)黨組織工作制度學(xué)習(xí)，2023年8月、9月召開(kāi)兩場(chǎng)黨支部工作交流會(huì)，9月13日組織學(xué)習(xí)宣貫《中國(guó)共產(chǎn)黨黨支部工作條例（試行）》，對(duì)主題黨日相關(guān)要求進(jìn)行了明確與強(qiáng)調(diào)。

（2）規(guī)范會(huì)議記錄，各黨支部按照要求，完善了2019年至今開(kāi)展主題黨日活動(dòng)經(jīng)黨支部研究的會(huì)議記錄。

完成情況：已完成

35.發(fā)展黨員程序不夠規(guī)范，材料審核把關(guān)不嚴(yán)。第三、第四黨支部2人2023年5月已參加發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班，但所在黨支部記錄及公司黨委會(huì)紀(jì)要中均未見(jiàn)列為發(fā)展對(duì)象記錄。2021年10月轉(zhuǎn)為中共黨員共7人《入黨志愿書(shū)》除個(gè)人信息已填報(bào)外，其他均空白。

整改情況：

（1）加強(qiáng)黨組織工作制度學(xué)習(xí)，2023年8月、9月召開(kāi)兩場(chǎng)黨支部工作交流會(huì)，9月13日組織學(xué)習(xí)宣貫《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》，發(fā)放了《入黨教材》，對(duì)發(fā)展黨員程序和材料要求進(jìn)行了明確與強(qiáng)調(diào)。

（2）規(guī)范發(fā)展黨員程序，第三、第四黨支部按照要求，完善了2名討論確定為發(fā)展對(duì)象的支委會(huì)會(huì)議記錄以及向上級(jí)黨組織進(jìn)行發(fā)展對(duì)象備案的報(bào)告。

（3）規(guī)范填寫(xiě)發(fā)展黨員相關(guān)材料，各黨支部、黨群工作部配合補(bǔ)齊了2021年10月以來(lái)轉(zhuǎn)為中共黨員共7人《入黨志愿書(shū)》中未填報(bào)的內(nèi)容。

完成情況：已完成

36.黨員管理不夠到位。1名員工2011年入職至今，黨組織關(guān)系仍未轉(zhuǎn)入，從未參加公司黨內(nèi)政治生活。2017年離職1名黨員仍未完成黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)出手續(xù)。

整改情況：

（1）加強(qiáng)黨員管理，按照組織關(guān)系接轉(zhuǎn)制度要求，已核實(shí)2011年入職后黨組織關(guān)系長(zhǎng)期未轉(zhuǎn)入的員工的黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)手續(xù)情況，經(jīng)確認(rèn)符合轉(zhuǎn)入條件，已于2023年9月12日辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，該名黨員已按規(guī)定參加公司黨內(nèi)政治生活。

（2）2017年離職1名黨員黨組織關(guān)系已于2023年11月14日轉(zhuǎn)出至社區(qū)黨支部管理。

完成情況：已完成

37.黨費(fèi)使用管理不夠規(guī)范。2022年8月黨費(fèi)支付主題黨日活動(dòng)費(fèi)1萬(wàn)元，未經(jīng)黨委集體討論決定。

整改情況：加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，2023年9月13日組織學(xué)習(xí)宣貫《中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》，結(jié)合《關(guān)于開(kāi)展2023年上半年落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查的通知》，黨群工作部組織對(duì)2022年以來(lái)黨費(fèi)使用情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，未發(fā)現(xiàn)存在其他問(wèn)題。

完成情況：已完成

38.選人用人程序和標(biāo)準(zhǔn)不夠嚴(yán)格。2021年2月集中選拔任用8名中層，一批集中調(diào)整超過(guò)20%，未見(jiàn)征求集團(tuán)意見(jiàn)相關(guān)材料；干部選拔任用動(dòng)議醞釀不充分，動(dòng)議工作方案未提出選拔任用條件、范圍、方式、程序等；干部提任考察不夠完整，2019年以來(lái)提任中層干部考察時(shí)未與考察對(duì)象面談；干部選任條件規(guī)定不統(tǒng)一，《人力資源管理辦法》與《中層管理人員管理辦法》中關(guān)于中層副職提任正職資格年限規(guī)定不一致。

整改情況：

（1）明確干部提任具體工作要求，2023年8月28日組織人力資源部、黨群工作部和紀(jì)檢監(jiān)察室重新學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，增強(qiáng)規(guī)范選人用人意識(shí)。

（2）統(tǒng)一干部選任條件規(guī)定，2023年9月11日修訂印發(fā)《中層管理人員管理辦法》，確保中層副職提任正職資格年限規(guī)定與《人力資源管理辦法》一致。9月20日組織人力資源部、黨群工作部和紀(jì)檢監(jiān)察室學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《人力資源管理辦法》和《中層管理人員管理辦法》，對(duì)選人用人的程序進(jìn)行了再次強(qiáng)調(diào)，要求嚴(yán)格按照制度規(guī)定，規(guī)范干部提任程序。

完成情況：已完成

39.干部兼職管理不到位。班子成員兼任質(zhì)檢站法定代表人，未經(jīng)黨委會(huì)研究并向集團(tuán)報(bào)備。辦公室主任兼任子公司二化建法人、工藝室主任兼任福建省石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì)理事，均未經(jīng)黨委會(huì)研究。

整改情況：

（1）規(guī)范干部社會(huì)團(tuán)體兼職，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司《中層管理人員管理辦法》，要求公司中層管理人員按照有關(guān)規(guī)定正確履行職責(zé)，嚴(yán)格兼職管理。對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)干部及中層管理人員兼職社會(huì)團(tuán)體情況進(jìn)行全面梳理，2023年7月7日經(jīng)公司黨委會(huì)審議研究通過(guò)，對(duì)涉及的集團(tuán)中層管理人員兼職社會(huì)團(tuán)體的請(qǐng)示件于7月24日經(jīng)OA公文流程上報(bào)集團(tuán)，8月7日集團(tuán)下發(fā)批復(fù)。

（2）規(guī)范干部在所出資企業(yè)兼職管理，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)干部及中層管理人員在所出資企業(yè)兼職情況進(jìn)行全面梳理，2023年8月17日經(jīng)公司黨委會(huì)審議研究通過(guò)，9月20日?qǐng)?bào)備集團(tuán)。公司將以此次清理整改為契機(jī)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善并規(guī)范干部兼職的報(bào)批、審批和日常監(jiān)督工作。

完成情況：已完成

40.企業(yè)用工管理不規(guī)范。使用勞務(wù)派遣人員未報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)；以第三方勞務(wù)方式聘用退休人員薪酬、補(bǔ)貼等標(biāo)準(zhǔn)未履行相關(guān)決策程序；實(shí)華監(jiān)理10名退休返聘人員未履行報(bào)批手續(xù)。

整改情況：

（1）開(kāi)展勞動(dòng)用工梳理，因勞務(wù)派遣方式聘用退休返聘人員較多，公司于2023年9月7日召開(kāi)退休返聘人員座談會(huì)，進(jìn)行政策解釋、情緒疏導(dǎo)，以確保解聘工作可以平穩(wěn)開(kāi)展。

（2）規(guī)范用工管理，合理配置人力資源，按照“不可替代”原則，2023年9月25日經(jīng)公司黨委會(huì)審議，決定公司本部不再返聘退休人員，不再使用勞務(wù)派遣用工；同意監(jiān)理公司保留退休返聘人員3人，勞務(wù)派遣用工申報(bào)4個(gè)崗位共14人，并明確了其薪酬標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)履行報(bào)批手續(xù)，勞務(wù)派遣請(qǐng)示件于10月7日經(jīng)OA公文流程上報(bào)集團(tuán)，10月23日集團(tuán)下發(fā)批復(fù)；10月24日退休返聘人員情況OA報(bào)備集團(tuán)。

完成情況：已完成

41.員工考核和評(píng)先評(píng)優(yōu)不規(guī)范。2019、2020年度表彰對(duì)象未公示，2019年以來(lái)表彰優(yōu)秀中層干部、優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理等無(wú)相關(guān)評(píng)選文件，2022年度全員考核沒(méi)有研究定格等次。

整改情況：

（1）規(guī)范員工考核工作，2023年7月7日發(fā)布2022年度員工考核定格等次情況的通報(bào)。

（2）完善評(píng)先評(píng)優(yōu)管理制度，2023年11月1日制定印發(fā)《評(píng)先評(píng)優(yōu)管理辦法（試行）》并組織學(xué)習(xí)宣貫，對(duì)集體類(lèi)設(shè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)和特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、個(gè)人類(lèi)設(shè)先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的評(píng)選評(píng)選條件及評(píng)選辦法、獎(jiǎng)勵(lì)辦法等作出了明確，后期評(píng)先評(píng)優(yōu)工作按制度規(guī)定執(zhí)行。

完成情況：已完成

（四）落實(shí)問(wèn)題整改不到位方面

42.對(duì)集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改不夠到位。部分事項(xiàng)尚未整改，廣州分公司2023年2月重新簽訂承包經(jīng)營(yíng)合同未設(shè)定承包金年遞增；2017年、2019年分別與兩家單位未簽合同先開(kāi)發(fā)票，項(xiàng)目中止后至今未退回發(fā)票。

整改情況：

（1）完善分公司經(jīng)營(yíng)承包方案，2023年8月8日與廣州分公司簽訂承包經(jīng)營(yíng)合同補(bǔ)充協(xié)議，增加設(shè)定承包金年遞增率。

（2）跟蹤落實(shí)未簽合同先開(kāi)發(fā)票問(wèn)題整改，收到兩家單位出具的遺失說(shuō)明，2023年9月8日，經(jīng)公司黨委會(huì)審議研究，同意財(cái)務(wù)科將此兩個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)作為壞賬處理，并進(jìn)行壞賬核銷(xiāo)。

完成情況：已完成

四、對(duì)巡察反饋問(wèn)題中相關(guān)責(zé)任人實(shí)施追責(zé)問(wèn)責(zé)的情況

針對(duì)巡察反饋問(wèn)題，石化設(shè)計(jì)院黨委組織相關(guān)部室對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真剖析和深入調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況，經(jīng)石化設(shè)計(jì)院黨委研究，決定對(duì)以下2名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問(wèn)責(zé)：

（一）對(duì)時(shí)任黨群工作部負(fù)責(zé)人的處理意見(jiàn)

關(guān)于“2022年以來(lái)中心組學(xué)習(xí)無(wú)專(zhuān)題記錄本”“2020年以來(lái)未對(duì)黨支部開(kāi)展落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查考核；對(duì)‘1+X’督查重視不夠，2022年僅由部門(mén)開(kāi)展自查自糾，未開(kāi)展監(jiān)督檢查”“2022年4月以來(lái)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議無(wú)記錄；黨委‘三重一大’事項(xiàng)未詳細(xì)記錄討論和表決過(guò)程，集體決策時(shí)未聽(tīng)取議題承辦部門(mén)意見(jiàn)”“2021年10月轉(zhuǎn)為中共黨員共7人《入黨志愿書(shū)》除個(gè)人信息已填報(bào)外，其他均空白”問(wèn)題，石化設(shè)計(jì)院黨群工作部作為責(zé)任部門(mén)，落實(shí)黨委工作部署不力，時(shí)任黨群工作部負(fù)責(zé)人履行職責(zé)不到位，經(jīng)公司黨委研究，決定對(duì)時(shí)任黨群工作部負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話提醒。

（二）對(duì)辦公室負(fù)責(zé)人的處理意見(jiàn)

關(guān)于“辦公用品與紀(jì)念品采購(gòu)管理不規(guī)范”及“招標(biāo)采購(gòu)管理不規(guī)范。投標(biāo)人資質(zhì)未審核，辦公樓窗簾采購(gòu)項(xiàng)目第三中標(biāo)單位聯(lián)系人系第一中標(biāo)人股東、監(jiān)事。招標(biāo)流程不規(guī)范，石化樓修繕改造項(xiàng)目部分材料采購(gòu)未簽訂正式合同，比價(jià)結(jié)果未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批”問(wèn)題，辦公室作為責(zé)任部門(mén)，履行職責(zé)不到位，辦公室負(fù)責(zé)人履行管理職責(zé)不到位，經(jīng)公司黨委研究，決定對(duì)辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育（與集團(tuán)紀(jì)委移交的其他問(wèn)題合并處理）。

中共福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司委員會(huì)

                                                                                       2024年2月22日